Verificación Integral
Proceso de verificación multicapa usando agentes de IA para analizar perfiles, credenciales e información empresarial.
Menos dudas, mejores decisiones
Despeja las dudas, toma mejores decisiones
Transforma la incertidumbre en datos y confianza para avanzar con tus negocios. Nuestra tecnología verifica personas y empresas, puntúa su reputación digital y te proporciona pasos claros para cada decisión.
Comienza a tomar decisiones con mayor tranquilidad
Decisión de cumplimientoAprobado
Calificación de riesgo
BajoExposición 0.18
Sujeto
Aurora Fintech Ltd.
Jurisdicción
Singapore · Fintech
Última revisión
2025-03-14
Revisado por
Knownfy Compliance IA
Señales clave
Validación registral
Directores, accionistas y UBO coinciden con los registros corporativos de MAS y ACRA.
Barrido de medios adversos
120 fuentes escaneadas · sin sanciones, litigios ni prensa negativa en 24 meses.
Sugerencia de monitoreo
Vigilar la licencia MiCA de la UE: notificar si amplían alcance a pagos minoristas.
Acciones recomendadas
- Habilita monitoreo continuo con cadencia de actualización de 30 días.
- Comparte el resumen con compras y equipos de onboarding de socios.
Trust doesn't have to be expensive or hard to secure
En un mundo interconectado no puedes adivinar con quién tratas.
Knownfy nace de la necesidad de acercar a más empresas y personas la posibilidad de obtener información fehaciente y certera de forma rápida, económica y segura.
Nuestra misión es que tengas menos dudas para que puedas tomar mejores decisiones.
De la duda a la claridad y la acción
Nuestros agentes especializados en TrustTech verifican identidades, analizan la huella digital, revisan listas globales de sanciones y PEP, evalúan la compatibilidad y preparan los próximos pasos.
Cada capa de análisis te brinda la confianza necesaria para pasar de la incertidumbre a la acción con respaldo.
Cumplimiento Regulatorio
Verificaciones de cumplimiento automatizadas asegurando que se cumplan todos los requisitos regulatorios para tu industria.
Insights Accionables
Obtén informes detallados y recomendaciones para tomar decisiones informadas sobre asociaciones y contrataciones.
Conoce Nuestros Equipos de Inteligencia IA
Agentes de IA especializados trabajando juntos para descubrir insights ocultos que podrían cambiarlo todo
Equipo de Perfilado Profesional
Descubre detalles ocultos de antecedentes y verifica claims que podrían revelar todo lo que necesitas saber.
Antecedentes OcultosConexiones No ReveladasInconsistencias de Perfil
Huella Digital
Señales de credibilidad desde la web abierta: sentimiento, credibilidad de fuente, diversidad de dominios, nube de palabras y plan de consultas.
SentimientoCredibilidadNube de Palabras Clave
Verificación de Confianza
Verifica veracidad cruzando campos con fuentes independientes, ponderando credibilidad y mostrando un puntaje transparente (puntaje general, posterior por campo, buckets de credibilidad).
Valida credibilidadDetecta señales de alertaRevela indicadores de ajuste
Equipo de Cumplimiento KYB
Know Your Business (KYB): verifica empresas, beneficiarios finales y estructuras corporativas usando registros oficiales y datasets confiables; realiza screening de sanciones/listas (OFAC, ONU, Trade.gov), valida directores y direcciones, y alerta sobre riesgos de jurisdicción y propiedad.
Detección de ViolacionesEvaluación de Riesgo LegalBrechas de Cumplimiento
Equipo de Cumplimiento KYC
Screening de sanciones, verificación de identidad y cumplimiento KYC para individuos.
Screening de SancionesVerificación de IdentidadCumplimiento Regulatorio
Equipo de Insights Empresariales
Crea expedientes empresariales verificados y basados en evidencia con verificación completa de perfil, análisis de posicionamiento industrial, resultados de verificación web y clasificaciones transparentes de calidad de fuentes. Cada pieza de información incluye atribución de fuente y métricas de confianza de verificación.
Business IntelligenceIndustry AnalysisAnálisis Competitivo
🚀 Precios Simples
Elige tu plan Knownfy
Todos los niveles incluyen verificación de identidad, KYB company insights, puntaje de confianza y reputación, y análisis de huella digital. Empieza gratis y mejora cuando lo necesites.
Perfecto para individuos y freelancers
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Más Popular
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Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa después de que termine mi prueba gratuita?
Después de tu prueba gratuita, puedes elegir actualizar a un plan pagado o continuar con el plan gratuito. Tu cuenta permanece activa, pero solo podrás generar 3 reportes por mes.
¿Puedo cambiar mi plan en cualquier momento?
Sí, puedes actualizar o cambiar tu plan en cualquier momento. Los cambios toman efecto inmediatamente y la facturación es prorrateada.
¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos todas las tarjetas de crédito principales, incluyendo Visa, MasterCard, American Express y Discover. Todos los pagos son procesados de forma segura a través de Stripe.
¿Ofrecen reembolsos?
Ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 30 días para todos los planes pagados. Si no estás satisfecho, contáctanos para un reembolso completo.
¿Hay tarifas de configuración o costos ocultos?
No, no hay tarifas de configuración o costos ocultos. El precio que ves es el precio que pagas. Los reportes adicionales más allá del límite de tu plan se cobran a la tarifa de exceso.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Tu cuenta permanecerá activa hasta el final de tu período de facturación actual.
🎯 Qué Incluye Cada Plan
Cada plan incluye la plataforma completa de inteligencia Knownfy
Huella Digital
Señales de credibilidad desde la web abierta: sentimiento, credibilidad de fuente, diversidad de dominios, nube de palabras y plan de consultas.
Análisis de Perfiles
Verificación exhaustiva de antecedentes y perfilado profesional para individuos.
Profile Insight Narratives
Identity-verified dossiers with executive summaries, career timelines, digital footprint highlights, and prioritized risk signals.
Evaluación de Confianza y Riesgo
Verificación de confianza con campos cruzados, niveles de credibilidad, votos por campo y puntuación transparente.
KYC & Compliance
Government sanctions screening (OFAC SDN, UN Sanctions, Trade.gov CSL) and regulatory compliance validation across global databases.
Análisis de Inteligencia Empresarial
Inteligencia empresarial integral que incluye verificación de estructura corporativa, posicionamiento competitivo y evaluación de cumplimiento normativo utilizando múltiples bases de datos certificadas.